五屆九次董事會(huì)決議公告
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：3109
證券代碼：600990 股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子 編號(hào)：臨2014-035
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
五屆九次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司五屆九次董事會(huì)于2014年12月1日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改<公司章程>的議案》
同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票,（詳見(jiàn)《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改<公司章程>的公告》，編號(hào)：臨2014-036）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2014年12月23日采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，（詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，編號(hào)：臨2014-037）。
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)
2014年12月2日
