證券代碼：600990        證券簡稱：四創(chuàng)電子  公告編號：臨2014－027

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金購買

保本型理財產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2014年8月21日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣3000.00萬元暫時閑置的募集資金階段性投資于安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產(chǎn)品，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，在額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。相關(guān)事宜公告如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]281號文《關(guān)于核準安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準，公司于2013年5月13日向特定對象定價發(fā)行人民幣普通股（A股）1,910.204萬股，每股發(fā)行價為人民幣17.64元，共募集資金人民幣336,959,985.60元，扣除發(fā)行費用人民幣20,019,102.04元，募集資金凈額人民幣316,940,883.56元。該募集資金已于2013年5月14日到賬存儲于募集資金專戶，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2013]000128號”驗資報告驗證確認。

　　二、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的情況

　　三、本次使用部分閑置募集資投資理財產(chǎn)品的基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高公司募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬繼續(xù)使用部分閑置募集資金選擇適當(dāng)?shù)臅r機，階段性投資于安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產(chǎn)品，在12個月內(nèi)任一時點購買額度不超過人民幣3000.00萬元，具體時間自董事會審議通過之日起算。

　　為控制風(fēng)險，投資的品種為低風(fēng)險、短期（不超過1年）的保本型銀行理財產(chǎn)品。公司不得將該等資金用于向銀行等金融機構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

　　四、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施

　　1、投資風(fēng)險：

（1）盡管保本型銀行理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。

（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

（1）在額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司總經(jīng)理負責(zé)組織實施，公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)指導(dǎo)財務(wù)部具體操作。公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品的投向、項目進展情況，嚴格控制投資風(fēng)險。公司內(nèi)審人員對理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)實施監(jiān)督。

（2）公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置募集資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

（3）公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)低風(fēng)險短期理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

　　五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)意見

　　1、獨立董事意見

公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，在不影響募集資金投資計劃正常進行及保障資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金不超過3,000.00萬元購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的使用效率，并獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。

2、監(jiān)事會意見

在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金用于購買保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品。

3、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，國元證券認為：四創(chuàng)電子在保證募集資金安全和不影響募集資金投資項目建設(shè)的前提下，繼續(xù)使用閑置募集資金在未來12個月內(nèi)任一時點購買額度不超過3,000.00萬元的保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用效益，增加公司資金收益，符合公司及全體股東的利益。

因此，國元證券同意四創(chuàng)電子本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、公司獨立董事意見；

　　4、國元證券股份有限公司出具的《關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金投資項目建設(shè)延期及募集資金使用相關(guān)事項的核查意見》。

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2014年8月23日