證券代碼：600990         股票簡稱：四創(chuàng)電子    編號：臨2013-034

 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

五屆一次監(jiān)事會決議公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2013年9月6日上午11：30在合肥市高新區(qū)公司會議室召開。會議由陳學(xué)軍先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。

選舉陳學(xué)軍先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為公司使用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動資金，不存在損害公司和中小股東利益的情況。本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金金額1億元，期限12個月，符合《上海證券交易所募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用》的監(jiān)管要求。監(jiān)事會同意公司使用1億元閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會批準(zhǔn)之日起12個月，并將監(jiān)督公司在規(guī)定時間內(nèi)歸還上述款項。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》。

監(jiān)事會認(rèn)為在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金用于購買安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會

2013年9月7日